Bill Browder, un ciudadano británico nacido en Estados Unidos, amigo cercano de Magnitsky.

Nacido en 1972, Sergei Leonidovich Magnitsky era un abogado y contador ruso. Durante gran parte de su carrera, trabajó en Firestone Duncan, una firma de abogados y auditores con sede en Moscú, donde Magnitsky se desempeñó como especialista en necesidades legales, fiscales y contables de empresas extranjeras que hacen negocios en Rusia; Uno de los negocios que representaba era la firma de asesoría de inversiones Hermitage Capital Management.

A lo largo de los años, Hermitage Capital había suministrado a publicaciones periódicas información de prensa relacionada con la mala conducta y corrupción de las empresas y el gobierno dentro de las empresas estatales rusas. En noviembre de 2005, el cofundador de la empresa de gestión, el estadounidense Bill Browder, fue expulsado de Rusia como una amenaza nacional y solo dos años después, la oficina de la empresa en Moscú fue allanada por oficiales del Ministerio del Interior ruso: ¿el cargo? Pago de impuestos insuficiente.

Un cargo extraño considerando solo unos meses antes, las autoridades fiscales rusas acababan de confirmar por escrito que esta compañía pagó en exceso sus impuestos. Si alguna vez hubo un momento para un especialista legal, fiscal y contable, este era el momento. Magnitsky se fue a trabajar.

Cómo Vladimir Putin podría ser secretamente el hombre más rico del mundo

Los números pueden ser tergiversados ​​o incluso "falsificados", pero aun así, no mienten. Finalmente, la pista de auditoría pintó una gran conspiración que Magnitsky llegó a interpretar como uno de los mayores escándalos sin resolver en la historia rusa. Los números pintaban una imagen de redadas perpetradas por la policía oficial o sancionadas por funcionarios para permitir que los sindicatos del crimen organizado ruso se hicieran cargo de las empresas rusas de propiedad extranjera. Entre ellos, al menos tres de las unidades de negocios rusas de Hermitage. Todos siguieron un patrón: falsas acusaciones y cargos para justificar las redadas policiales y, por lo tanto, el acceso a los materiales necesarios para secuestrar o socavar a las empresas y luego reclamar reembolsos de impuestos pagados anteriormente. , emitido en la víspera de Navidad de 2007, fue la mayor devolución de impuestos en la historia de Rusia; Viktor Markelov, el nuevo propietario de las propiedades rusas de Hermitage, probablemente disfrutó el mayor regalo en la mañana de Navidad. El testimonio de Magnitsky implicaba a la policía, el poder judicial, los funcionarios fiscales, los banqueros y la mafia rusa. Pero la creciente evidencia en defensa de Hermitage pronto sería la ruina de Magnitsky.

Por el servicio obediente de Magnitsky a Hermitage, sus empleadores Firestone Duncan también fueron implicados y sus oficinas también fueron allanadas. Tenga en cuenta que, si bien la información obtenida como abogado ofrece ciertas protecciones bajo el privilegio abogado-cliente, la información obtenida de la contabilidad forense como auditor no ofrece dicha protección.

En 2008, Magnitsky fue arrestado por presuntos cargos de evasión de impuestos en nombre de uno de sus clientes, Hermitage Capital. Lo que el mundo pronto se dio cuenta fue que Magnitsky había descubierto evidencia de robos a gran escala y corrupción sancionados y llevados a cabo por funcionarios rusos.

"Los prisioneros a menudo tratan de hacerse pasar por enfermos, para obtener mejores condiciones". - Jefe del centro de detención de Butyrka, Ivan P. Prokopenko

En Rusia, uno puede ser retenido legalmente sin juicio por hasta un año. Después de pasar 358 días en la prisión de Butyrka en Moscú, Magnitsky desarrolló cálculos biliares, pancreatitis y una vesícula bloqueada, y se le negó la atención médica adecuada. Finalmente, murió en prisión siete días antes del vencimiento del plazo de un año.

Putin visto con su Breguet

Cómo puede ser la Ley Magnitsky

Según el desgarrador diario de prisión de [Magnitsky], los investigadores trataron de persuadirlo repetidamente para que diera testimonio contra Hermitage y dejara las acusaciones contra la policía y las autoridades fiscales. Cuando Magnitsky se negó, lo trasladaron a secciones cada vez más horribles de la prisión, y finalmente negó el tratamiento médico que podría haberle salvado la vida. - Periodista Owen Matthews, The Spectator, 9 de enero de 2010

Su muerte, apenas por 12 meses bajo custodia policial, generó la atención de los medios internacionales. Oficialmente, el forense ruso certifica la muerte por "lesión craneal cerebral cerrada", pero según Ludmila Alekseeva, líder del Grupo Moscú Helsinki, el examen post mortem, a pesar de las condiciones médicas preexistentes, mostró numerosos moretones y heridas en las piernas y manos de Magnitsky. prueba de trauma físico, si no tortura. Magnitsky se convirtió en una causa internacional célèbre y la cara del exceso ruso, el fraude, el robo y las violaciones de los derechos humanos.

Putin a menudo es fotografiado con relojes valorados en múltiplos superiores a su salario anual del gobierno.

Ante un abrumador escrutinio internacional, las ruedas de la justicia rusa chirriaron para castigar a los ejecutores del crimen atroz, pero no a su (s) mente (s) maestra (s). Magnitsky aún no era un mártir y la mejor manera de evitarlo era continuar asfixiando a su personaje; en 2012, Magnitsky fue juzgado póstumamente (el primero en la historia de Rusia) y su coacusado Bill Browder fue juzgado en ausencia. Ambos fueron declarados culpables.

Browder presentó el caso a los senadores Benjamin Cardin y John McCain, quienes procedieron a proponer legislación y para fines de 2012, Estados Unidos.El Congreso y el Presidente Obama promulgaron la Ley Magnitsky. Nombrado para el auditor, la Ley prohibió a los funcionarios rusos que se cree que están involucrados en la muerte del abogado ingresar a los Estados Unidos o usar su sistema bancario. La Ley de Responsabilidad del Estado de Derecho Sergei Magnitsky de 2012 fue aprobada por una votación de 92-4 y Rusia estaba furiosa.

La nueva nobleza o cómo algunos rusos llegaron a ser súper ricos

Rusia posee un tremendo arsenal más allá de los militares, pero su respuesta de represalia fue prohibir a los estadounidenses adoptar huérfanos rusos. La Ley Magnitsky, no es, contrariamente a la creencia popular, sobre adopciones, sino más bien sobre dinero. Específicamente, atacar a los oligarcas más poderosos de Rusia de la única manera que realmente les perjudica: las finanzas y la libertad de viajar fuera de Rusia.

El cliente de Magnitsky, William Browder, a quien sus amigos llamaron Bill, fue el mayor inversor extranjero en Rusia, hasta su expulsión. Si bien el gobierno estatal ruso no nacionalizó Hermitage Capital, también podrían haberlo hecho: lo que Magnitsky descubrió fue un esquema para utilizar sistemáticamente documentos falsos de Hermitage para reclamar la propiedad del fondo de Browder y luego emitir reembolsos de impuestos a los nuevos "propietarios" de Hermitage; estos propietarios que "invirtieron" el dinero en apartamentos de lujo tanto en casa como en el extranjero.

El presidente Putin con su FP Journe Chronometrie Bleu

"La nueva nobleza". - periodista ruso Andrei Soldatov

Según Julia Ioffe de The Atlantic: los periodistas rusos sabían que en realidad solo había una cosa que podía hacer que te mataran: exponer la corrupción de una persona poderosa y, por lo tanto, quitarle su dinero mal obtenido. La primera década del gobierno de Putin fue una bonanza para las estructuras de seguridad del estado. Utilizando tácticas similares a las utilizadas en el caso Browder-Magnitsky, los funcionarios del gobierno, especialmente los del FSB nativo de Putin, se enriquecieron. La élite económica se convirtió en los vinculados de alguna manera al gobierno, que proporcionó la ruta más fácil hacia la riqueza.

Esto dio lugar a "la nueva nobleza". Saquearon y casi aniquilaron a pequeñas y medianas empresas en Rusia, encarcelando a muchos de sus propietarios en el proceso. Los programas y proyectos del gobierno no se idearon para ser construidos o actualizados, sino para permitir que sus proponentes se embolsen partes del presupuesto estatal.

Trump - Putin - Browder: una conferencia de prensa

En los círculos nocturnos, los chistes se centran en gran medida en el desempeño infame de Trump y en la retracción y aclaración igualmente infames al día siguiente. Pero lo que pasó desapercibido fue que el presidente ruso, Vladimir Putin, mencionó al cliente de Magnitsky, Bill Browder, por su nombre en Helsinki el lunes.

“Por ejemplo, podemos mencionar al Sr. Browder en este caso particular. Los socios comerciales del Sr. Browder han ganado más de $ 1.5 mil millones en Rusia. Nunca pagaron impuestos, ni en Rusia ni en los Estados Unidos, y aun así el dinero escapó del país. Fueron transferidos a los Estados Unidos. Enviaron una gran cantidad de dinero, $ 400 millones como contribución a la campaña de Hillary Clinton ". - El presidente ruso Putin a los periodistas.

El líder de la oposición rusa, Alexey Navalny, se ha hecho un nombre por sí mismo al exponer cómo los funcionarios públicos manipularon licitaciones estatales para comprarse abrigos de piel y relojes de oro y autos caros, pero estos son los tipos pequeños. Browder, el financista detrás de la Ley Magnitsky de 2012, amenaza a las grandes armas, a los funcionarios del gobierno, a la llamada "nueva nobleza" e incluso a la riqueza personal de Putin, muchos de estos activos en propiedades extranjeras. El lunes, Putin ofreció un extraño quid pro quo, permitiendo a los investigadores de Robert Mueller entrevistar a los rusos acusados ​​sospechosos de interferencia electoral a cambio de entrevistar a personas cercanas a Browder.

"Putin tiene inversiones en Gunvor y puede tener acceso a los fondos de Gunvor", dijo el Tesoro de Estados Unidos en un comunicado de 2014 que anunciaba nuevas sanciones rusas.

En 2012, el ex asesor de nivel medio del Kremlin, Stanislav Belkovsky, afirmó que el presidente Putin tenía una fortuna de al menos 70 mil millones de dólares, basando sus estimaciones en las presuntas participaciones del presidente ruso en la compañía petrolera Surgutneftegaz, la compañía de gas natural Gazprom e incluso en Gunvor, un comerciante de productos básicos. A pesar de las declaraciones del Tesoro de los Estados Unidos en sentido contrario, Gunvor ha negado que Putin haya tenido la propiedad de la compañía.

US $ 70 mil millones de dólares ponen al presidente Putin en el círculo enrarecido de la lista más antigua de Forbe, Bill Gates, con un patrimonio neto estimado de US $ 84 mil millones. Y esto se basa en buenas estimaciones que podemos discernir.

La riqueza de Putin: una convergencia de evidencia

Ya se trate de las complicaciones triples de Patek Philippe en platino o un palacio de $ 1 mil millones en el Mar Negro con un estilo arquitectónico de los palacios propiedad de los zares rusos del siglo XVIII, Putin es un hombre con todos los adornos de una riqueza insondable. Durante una exposición de la BBC, el empresario ruso exiliado Sergei Kolesnikov hizo acusaciones de un sistema que le otorga a Putin acceso a la inmensa riqueza de Rusia, pero también una red de conexiones con los oligarcas de élite rusos.

"Putin se puede comparar con el de los monarcas del Golfo Pérsico o los oligarcas más escandalosos". - Informe del ex viceprimer ministro Boris Nemstov

Kolesnikov no está solo en sus afirmaciones, solo pregúntele al ex viceprimer ministro Boris Nemstov. Según el informe de Nemstov, se estima que Putin tiene más de 20 palacios, retiros de vacaciones y 58 aviones personales, entre ellos, un avión Ilyushin con una cabina de £ 111.3 millones que incluye un baño con accesorios de oro y un baño de £ 50,000.Los activos de Putin en la crónica Telegraph del Reino Unido en mayor detalle, pero son suficientes para decir, ¿de qué sirven los jets privados, yates y apartamentos de lujo en Londres, París y Nueva York si uno no puede viajar libremente y disfrutar de estas lujosas comodidades? no, gracias a la Ley Magnitsky de Browder.

Grados de separación: Trump - Putin - Browder

El electorado tiene notoriamente malos recuerdos y los pensamientos sobre la Ley Magnitsky parecen haber perecido, hasta que surgieron noticias en 2017 que la abogada rusa Natalia Veselnitskaya se reunió polémicamente con el hijo del presidente Donald Trump, Donald Trump Jr, y su yerno Jared Kushner en la Torre Trump. en Nueva York el 9 de junio de 2016 para hablar sobre la suciedad que afirmó tener sobre la candidata presidencial rival Hillary Clinton. Veselnitskaya había hecho campaña durante mucho tiempo para que se derogara el acto. Su círculo incluía al empresario ruso Denis Katsyv, a quien ella representaba pero finalmente fue multado por el Departamento de Justicia por lavado de dinero, y se comprometió igualmente a revocar la Ley Magnistsky.

La Ley Magnitsky se destacó una vez más durante la desastrosa actuación del presidente Trump en Helsinki cuando el propio Trump hizo comentarios en la conferencia de prensa conjunta de ofertas rusas de cooperación a cambio de interrogar a Browder y sus asociados. Según el New York Times, la afirmación de Putin de que Browder donó $ 400 millones a la campaña de Clinton no tenía fundamento.

Desde la desaparición de Magnitsky, el financiero con sede en Londres ha liderado una cruzada mundial de derechos humanos contra el Kremlin que ha resultado en sanciones contra numerosas élites rusas. Moscú ha respondido en especie, emitiendo al menos seis solicitudes a Interpol para arrestar y extraditar a Browder. Fue detenido brevemente en Madrid en mayo, pero la agencia ha ignorado habitualmente estos avisos rojos en el pasado, en gran medida una señal de acusaciones injustificadas o infundadas.

Desde que se promulgó la Ley Magnitsky, Putin ha convertido en una directiva de política exterior que se derogue en vano. La Ley o sus variaciones se han extendido a seis países adicionales, incluido el Reino Unido, Canadá, los Estados bálticos y Gibraltar. Las propias sanciones del Reino Unido se han profundizado desde el envenenamiento por radiación del ex ex oficial del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y el KGB, Alexander Litvinenko, en suelo de Londres, donde una investigación pública del Reino Unido en 2016 concluyó con gran certeza que los asesinos estaban actuando bajo la dirección de el FSB, sancionado por Nikolai Patrushev, Director del FSB, y el Presidente Vladimir Putin.

Sea cual sea la verdad y donde sea que se encuentren los hechos, una cosa es segura: el claro ánimo del presidente Putin contra Browder y sus esfuerzos para evitar que las élites rusas disfruten de su inmensa riqueza es evidente. En casos penales, los investigadores a menudo hacen referencia al motivo y la oportunidad de un sospechoso. El presidente Putin ha tenido ambas en clara abundancia.

Otros ocho países, Suecia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, Australia, Sudáfrica y Ucrania, están considerando implementar la Ley Magnitsky.

Mother Jones tiene una lista de los 49 asociados y oligarcas más cercanos de Putin afectados por la Ley.

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